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寧波聯合集團股份有限公司關于修訂公司《章程》的公告
作者:本站    發布時間:2019-12-03   點擊率:236
 
 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波聯合集團股份有限公司(以下簡稱公司)第九屆董事會2019年第一次臨時會議審議通過了《關于修訂<寧波聯合集團股份有限公司章>的議案》。根據《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第 3 ——上市公司現金分紅》、上海證券交易所《上市公司現金分紅指引》的相關規定,擬對公司《章程》部分分紅條款做如下修訂:

修訂前

擬修訂為

第一百五十五條 ()公司利潤分配具體政策如下:

1.利潤分配的形式:公司采取現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配股利。在有條件的情況下,公司可以進行中期利潤分配。

2.公司現金分紅的具體條件和比例:除特殊情況外,公司在當年母公司盈利且母公司累 計未分配利潤為正的情況下,采取現金方式分配股利,每年以現金方式分配的利潤不少于當年實現的母公司可供分配利潤的百分之十。

特殊情況是指:公司發生投資總額超過公司最近一期經審計的歸屬于母公司期末凈資產 30%()的重大投資行為。

3.公司發放股票股利的具體條件:公司在經營情況良好,并且董事會認為公司股票價格 與公司股本規模不匹配,發放股票股利有利于公司全體股東整體利益時,可以在滿足上述現金分紅的條件下,提出股票股利分配預案。

第一百五十五條 ()公司利潤分配具體政策如下:

1.利潤分配的形式:公司采取現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配股利。在有條件的情況下,公司可以進行中期利潤分配。

2.公司現金分紅的具體條件和比例:除特殊情況外,公司在當年母公司盈利且母公司累 計未分配利潤為正的情況下,采取現金方式分配股利,原則上每年以現金方式分配的利潤不少于當年實現的母公司可供分配利潤的百分之十。

特殊情況是指:公司發生投資總額超過公司最近一期經審計的歸屬于母公司期末凈資產 30%()的重大投資行為。

公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區分下列情形,提出差異化的現金分紅政策:

(1)本公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 80%;

(2)本公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現 金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 40%;

(3)本公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%。

公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規定處理。

3.公司發放股票股利的具體條件:公司在經營情況良好,并且董事會認為公司股票價格 與公司股本規模不匹配,發放股票股利有利于公司全體股東整體利益時,可以在滿足上述現金分紅的條件下,提出股票股利分配預案。

以上修訂尚需公司股東大會批準。

特此公告。

寧波聯合集團股份有限公司董事會

                                                          二Ο一九年十二月二日
 
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